什么叫做洗钱卡_什么叫做洗钱卡

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青岛农商行涉反洗钱违规被罚91万元,高管大幅涨薪员工收入下降,...金融监管部门持续强化对银行反洗钱合规的监管力度,多家机构因未履行客户身份识别、大额交易报告义务等违规行为遭到严厉处罚。青岛农商行的内控管理堪忧,2024年,公司两位高管,监事孙从程和高级管理人员朱光远,因其亲属构成短线交易,均被出具警示函,并记入证券期货市场诚信...

礼品卡洗钱暗流:20亿跨境“对敲”背后的隐秘资金链|破暗礼品卡作为一种便捷的预付消费凭证,在人们的生活中广泛普及。然而,礼品卡匿名性强、流通便利的特点,却令其成为跨境洗钱的 “隐形通道”... Steam等国际通用礼品卡。卡商再以8-9折甚至更低价通过社交平台抛售,吸引游戏玩家等消费者购入,这种方式也被称之为跨境“对敲”。 “礼...

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【全民反诈】警惕!彩票店 “大客户” 可能是洗钱陷阱彩票店里来了“大客户” 张口就要购买几万元的彩票 还要把钱直接转到你账户上 警惕! 你可能正沦为电信诈骗犯罪的洗钱工具! 今年年初 宜良县公安局古城派出所 接到上级下发断卡线索指令 经核查发现 辖区内某彩票店店主王某乐 名下银行卡有涉诈资金转入 ...

∪△∪ 利用“亲属卡”洗钱!30人被抓,涉资超300万上海警方成功捣毁一个利用社交软件“亲属卡”功能转移涉诈资金的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30名,涉案金额超300万元。 据浦东公安分局披露,去年5月侦办某投资理财诈骗案时,侦查员发现涉案嫌疑人王某社交账号异常绑定多张被害人“亲属卡”。 以“兼职”名义实施洗钱犯罪 ...

登上热搜!央视曝光购物卡成洗钱工具4月22日,“央视曝光购物卡成洗钱工具”相关话题,登上微博热搜。购物卡成洗钱工具?警惕洗钱新套路购物卡作为一种用于购物结算的预付卡,往往不记名,有诈骗分子利用购物卡这一属性,通过诱使受害者买入购物卡,实施诈骗,同时进行“洗钱”。江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“...

人民热评:斩断购物卡“洗钱”诈骗链条本文转自:人民网-观点频道林 风小小购物卡,已成诈骗“洗钱”新手法。据央视报道,江苏省邳州市的张女士4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引,下载软件进行网络配音。在“导师”帮助下获得上百元收益。第二天,这名“导师”引导她进入基金平台购买理财产品。几轮投资理财...

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购物卡成“洗钱”新工具?近期高发 警惕诈骗新套路公安部近日发布提示,一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路,在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗,先是诱使受害者购买购物卡,再获取卡号、密码,实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。 前不久,南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索...

购物卡成洗钱工具?警惕洗钱新套路购物卡作为一种用于购物结算的预付卡,往往不记名,有诈骗分子利用购物卡这一属性,通过诱使受害者买入购物卡,实施诈骗,同时进行“洗钱”。 江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引,下载软件进行网络配音。在所谓“导师&rdq...

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名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,男子一个操作,从受害人变成了犯罪...因为网上办驾照遭遇诈骗,河南一名男子名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱,当得知这一情况后,男子不仅没有报警,反而“黑吃黑”,将银行卡上的诈骗资金偷偷私吞。今年4月初,武穴警方接到受害人林某报案,他在网上花钱找人办理驾照时遭遇诈骗,前前后后被骗现金十余万元,接到报案后,警...

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小赢卡贷反洗钱课堂:图解新《反洗钱法》学习反洗钱知识:可以通过阅读相关法律法规、参加线上线下的培训讲座等方式,不断提升自身的反洗钱意识和能力。只有每个人都具备一定的防范意识,才能从源头上减少洗钱活动的发生。 三、小赢卡贷的反洗钱实践 作为金融科技领域的领先企业,小赢卡贷一直将反洗钱工作视为重中之...

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